[最新公告]深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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2008-06-20 20:56:36 作者：203.160.1.* 点击量：48 回复数：0
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　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2008年6月20日召开。本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改深圳诺普信农化股份有限公司章程条款的预案》的议案。
具体条款的补充和修改如下：
第二十八条之“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
以上条款补充修改为：
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司二○○八年第二次临时股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任陈俊旺先生担任深圳诺普信农化股份有限公司副总经理一职的议案》的决议
经总经理提名，公司董事会同意聘任陈俊旺先生担任深圳诺普信农化股份有限公司副总经理一职。公司独立董事发表了独立意见：聘任陈俊旺先生担任公司副总经理一职的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定；结合陈俊旺先生的工作经历和工作业绩，认为陈俊旺先生能够胜任公司副总经理工作职责，同意由陈俊旺先生担任公司副总经理。
陈俊旺先生简历：
1971年生，本科学历，会计师职称。曾供职于东莞市建设银行。2001年起任本公司之全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司总经理及兼任本公司总经办主任等职，现任本公司副总经理。
陈俊旺先生是公司实际控制人卢柏强先生的妹夫，与公司监事会卢丽红女士是夫妻关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立成都皇牌农资有限公司》的议案
公司董事会同意在成都市江设立全资子公司，子公司名称：成都皇牌农资有限公司
住所：江成都海峡科技园蓉台大道
法定代表人：周超爱
注册资本：500万元人民币，出资方式：货币
公司类型：有限责任公司
经营范围：农资产品批发与零售（含农药、肥料）、代购代销；塑胶制品的生产与销售；项目投资。
特此公告

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年六月二十日

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